ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

ЖУКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

140180, Московская обл., г. Жуковский.                                                                     ФАКС:  556-91-53; 556-91-88
ул. Луч, дом 2-А                                                                                                         ТЕЛ:     556-40-91; 556-48-64

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 18.06.08
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Решение: «Утвердить годовой отчёт ОАО «Жуковское ППЖТ» за 2007г».

2. Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Жуковское ППЖТ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год».

3. Решение: «Утвердить предложение Совета директоров Общества о невыплате дивидендов за 2007 год. Направить чистую прибыль за 2007 год в размере 14 942 755 рублей на развитие производственной деятельности Общества, а также на социальные нужды работников предприятия и акционеров, благотворительные цели и общественные выплаты».

4. Решение: «Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Черненкова Василия Фёдоровича, Минакову Татьяну Фёдоровну, Москалюк Анну Васильевну, Асмаковскую Аллу Петровну, Калинкину Марину Вячеславовну».

5. Решение: «Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей: 30 тысяч рублей ежеквартально».

6. Решение: «Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Дрожжину Татьяну Николаевну, Беспалова Анатолия Петровича, Зайцева Александра Александровича».

8. Решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма "Консау-Бизнес».