ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

 

ЖУКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

 

ТРАНСПОРТА

140180, Моск. обл., г. Жуковский.                                                            ФАКС:  556-91-53; 556-91-88

ул. Луч, дом 2-А                                                                                          ТЕЛ:     556-40-91; 556-48-64

 

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров ОАО «Жуковское ППЖТ» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ».

Дата проведения Годового общего собрания акционеров «18» апреля 2017 г.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).  

Место проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ»: РФ, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д. 2а. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом  общем собрании акционеров:    «27» марта 2017 года.

По всем вопросам повестки дня на собрании имеют права голоса обыкновенные именные акции общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ» 10 часов 00 минут.

Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 30 минут.

 

Повестка дня собрания:        

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Жуковское ППЖТ» за 2016 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Жуковское ППЖТ».

4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

5. Об избрании ревизионной комиссии  Общества.

6. О назначении независимого аудитора Общества.

 

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ» по указанной повестке дня Вы можете по адресу: РФ, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д. 2-А в течение 20 дней до даты проведения  общего собрания акционеров по рабочим дням с 08-00 до 17-00 часов. Тел. 8 (498-48) 2-54-92 или 8 (495) 556-40-91.

 

   Совет директоров ОАО «Жуковское ППЖТ»