ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

ЖУКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

140180, Московская обл., г. Жуковский.                                                                     ФАКС:  556-91-53; 556-91-88
ул. Луч, дом 2-А                                                                                                         ТЕЛ:     556-40-91; 556-48-64

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 03.06.09
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Решение: «Утвердить годовой отчёт ОАО «Жуковское ППЖТ» за 2008 год».

2. Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Жуковское ППЖТ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год».

3. Решение: «Утвердить предложение Совета директоров Общества о невыплате дивидендов за 2008 год. Направить чистую прибыль за 2008 год в размере 6 897 732_рублей на развитие производственной деятельности Общества, а также на социальные нужды работников предприятия и акционеров, благотворительные цели и общественные выплаты».

4. Решение: «Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Черненкова Василия Фёдоровича, Москалюк Анну Васильевну, Вишневскую Людмилу Александровну, Щербакову Светлану Юрьевну, Сапрыкина Виктора Алексеевича».

5. Решение: «Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей: 15 тысяч рублей ежеквартально».

6. Решение: «Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Зайцева Александра Александровича, Потапова Александра Николаевича, Коняева Алексея Константиновича».

8. Решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма "Консау-Бизнес».