ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

ЖУКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

140180, Московская обл., г. Жуковский.                                                                     ФАКС:  556-91-53; 556-91-88
ул. Луч, дом 2-А                                                                                                         ТЕЛ:     556-40-91; 556-48-64

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Жуковское ППЖТ» (далее по тексту также – Общество). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 30.03.2010 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1.      Утверждение годового отчета ОАО «Жуковское ППЖТ» за 2009 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Жуковское ППЖТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.

3.      Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4.      Избрание совета директоров Общества.

5.      Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6.      Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

7.      Избрание ревизионной комиссии Общества.

8.      Утверждение аудитора Общества.

  Годовое общее собрание акционеров состоится 27 апреля 2009 г. в 13 часов.

Время начала регистрации участников собрания – 12-00, время начала собрания – 13-00, время проведения собрания – 1 час.

  Место проведения собрания: Московская область, г. Жуковский, ул. Луч д. 2а.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Москалюк Анне Васильевне по телефону 8 (496-48) 2-54-92 с 8 до 17 часов, в будние дни.

Совет директоров ОАО «Жуковское ППЖТ»